Вне банкротства

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВНЕ РАМОК БАНКРОТСТВА

Лица, контролирующие компанию-должника (органы управления, акционеры и т.д.) могут быть привлечены к субсидиарной ответственности не только в процессе банкротства, но и после завершения конкурсного производства или прекращении дела о банкротстве. Причиной для привлечения к субсидиарной ответственности в таком случае будет являться наличие одного или нескольких обстоятельств:

в связи с недостаточностью у компании-должника денежных средств для финансирования судебных расходов после завершения или прекращения конкурсного производства

1

2

3

наличие у компании-должника непогашенных требований кредиторов

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВНЕ РАМОК БАНКРОТСТВА

Лица, контролирующие компанию-должника (органы управления, акционеры и т.д.) могут быть привлечены к субсидиарной ответственности не только в процессе банкротства, но и после завершения конкурсного производства или прекращении дела о банкротстве. Причиной для привлечения к субсидиарной ответственности в таком случае будет являться наличие одного или нескольких обстоятельств:

1

в связи с недостаточностью у компании-должника денежных средств для финансирования судебных расходов после завершения или прекращения конкурсного производства

2

наличие у компании-должника непогашенных требований кредиторов

3

сокрытие или изменение документации препятствующее выявление круга лиц, подпадающих под субсидиарную ответственность

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Зачастую в неправомерных действиях ответчиков задействовано достаточно большое количество лиц, имеющих общее руководство и организацию, что отвечает признакам организованной преступности (ОПГ). Создается «преюдиция» для уголовного дела к неизбежности и неотвратимости реальной имущественной ответственности лиц, в интересах которых работал тот или иной бизнес до того, как было принято решение уходить в банкротство с предварительным выводом активов.

За совершение неправомерных действий контролирующими лицами грозит наказание от штрафа в размере до 2 млн руб. до лишения свободы на срок до 4 лет с возможностью взыскания штрафа и лишения права занимать определенные должности. Данное обстоятельство влечет изменение в исчислении срока давности привлечения к уголовной ответственности, который предполагает возможность привлечения в течение 6 лет после совершения преступления.

Ответственное лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно:
- совершает преступление впервые;
- активно содействует раскрытию и расследованию преступления;
- указывает на лиц, которые извлекали выгоду из незаконного или недобросовестного поведения;
- раскрывает информацию об активах этих лиц;
- объем активов этих лиц обеспечивает реальное возмещение ущерба, причиненного преступлением;
- в действиях этого лица не содержится иной состав преступления.

Банк России вправе самостоятельно признать лицо контролирующим финансовую организацию. В случае установления отрицательного значения величины собственных средств (капитала) финансовой организации Банк России сможет подать в арбитражный суд заявление о наложении предварительных обеспечительных мер в виде ареста на деньги, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих кредитную, страховую организации, негосударственный пенсионный фонд. То есть такое заявление он сможет подать еще до подачи заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЕЙНЫХ АКТИВОВ

При наличии финансовых проблем в возглавляемой или принадлежащей вам компании не дарить дорогостоящее имущество родственникам. Подобные сделки в банкротстве легко могут квалифицировать как сокрытие активов, а соучастие в их выводе превратится в основание для привлечения субсидиарной ответственности.

Следует понимать, что, ведя с родственниками совместный бизнес, как и совершая сделки с подконтрольными им компаниями, суд может расценить это как схему, ставшую причиной банкротства, в связи с чем все ее участники рискуют стать солидарными должниками по иску о субсидиарной ответственности.

Ограничить вовлечение родственников в бизнес-процессы и не назначать их на руководящие позиции в собственных компаниях.

Если приобщили к бизнесу детей, необходимо выделить для них отдельную структуру, которая не будет взаимодействовать с основной операционной компанией и получать от нее активы или финансирование.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЕЙНЫХ АКТИВОВ

При наличии финансовых проблем в возглавляемой или принадлежащей вам компании не дарить дорогостоящее имущество родственникам. Подобные сделки в банкротстве легко могут квалифицировать как сокрытие активов, а соучастие в их выводе превратится в основание для привлечения субсидиарной ответственности.

1

Следует понимать, что, ведя с родственниками совместный бизнес, как и совершая сделки с подконтрольными им компаниями, суд может расценить это как схему, ставшую причиной банкротства, в связи с чем все ее участники рискуют стать солидарными должниками по иску о субсидиарной ответственности.

2

Ограничить вовлечение родственников в бизнес-процессы и не назначать их на руководящие позиции в собственных компаниях.

3

Если приобщили к бизнесу детей, необходимо выделить для них отдельную структуру, которая не будет взаимодействовать с основной операционной компанией и получать от нее активы или финансирование.

4